Bioption, sàn giao dịch tiền ảo, đã chiếm đoạt hơn một triệu USDT từ các nhà đầu tư trong một mô hình lừa đảo tinh vi.

Những dấu hiệu cảnh báo của sàn Bioption

Trần Minh Tuấn, còn được biết đến với tên Tony Trần, đã xây dựng một hình ảnh thành đạt, sang trọng và thường xuyên tổ chức các sự kiện quy mô lớn để thu hút người dân. Các dấu hiệu sau thường xuất hiện trong các vụ lừa đảo tiền ảo tương tự:

• Cam kết lợi nhuận siêu cao, “đầu tư an toàn” mà không có rủi ro rõ ràng.
• Giới thiệu các gói bảo hiểm: thắng trả phí, thua hoàn tiền – thường không có bằng chứng pháp lý.
• Hệ thống hoa hồng đa cấp, thưởng người giới thiệu người mới.
• Thúc đẩy mua USDT để “giao dịch mua/bán Bitcoin” trên một nền tảng không được cấp phép.

Cách thức hoạt động và hậu quả

Nhóm của Trần Minh Tuấn đã tạo ra một hệ thống cho phép can thiệp vào kết quả giao dịch, nhằm điều chỉnh thắng thua khi lượng người tham gia đạt mức tối ưu. Khi khối lượng tiền vào sàn đủ lớn, họ khóa tài khoản, đánh sập hệ thống và rút toàn bộ số USDT của khách hàng.

Theo báo cáo, một lần khóa sàn vào giữa năm 2021 đã khiến họ chiếm đoạt khoảng 550.000 USDT. Tổng số người tố cáo lên hơn 150 người, với tổng thiệt hại vượt 1.000.000 USDT (tương đương hơn 1 triệu USD).

Hướng dẫn người bị ảnh hưởng cách hỗ trợ công an

Những người đã đầu tư nhưng chưa tố cáo có thể liên hệ ngay với Đội 5 – Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) tại 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM. Ngoài ra, nạn nhân có thể cung cấp thông tin cho cán bộ Sử Ngọc Thuận qua số điện thoại 090.898.7616.

Biện pháp phòng tránh khi tiếp cận các sàn tiền ảo

1. Kiểm tra giấy phép hoạt động của sàn trên cơ quan quản lý tài chính.
2. Tránh các mô hình “quyền chọn nhị phân” không được pháp luật công nhận.
3. Không tin vào lời hứa lợi nhuận cố định, đặc biệt khi kèm theo “bảo hiểm” không minh bạch.
4. Thận trọng với các chương trình hoa hồng đa cấp – thường là dấu hiệu của mô hình Ponzi.
5. Luôn xác thực địa chỉ email, số điện thoại và thông tin người đại diện trước khi giao dịch.

Việc hiểu rõ cơ chế hoạt động của các sàn tiền ảo và nhận diện những dấu hiệu lừa đảo sẽ giảm thiểu rủi ro mất tài sản.

Quốc Thắng