Cáo trạng truy tố bà Huỳnh Thị Bích Chi về tội lừa đảo và sử dụng tài liệu giả

Ngày 24-7, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bà Huỳnh Thị Bích Chi, 46 tuổi, ngụ xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp. Bà Chi bị truy tố về hai tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, bà Chi không có việc làm ổn định nên đã nảy sinh ý tưởng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác để có tiền tiêu xài. Để thực hiện kế hoạch, bà Chi đã mua một chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner và nhờ người làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô.

Bà Chi và chồng là ông Ngô Quang Tưởng đã sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe thật của ô tô thế chấp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam, Chi nhánh Gia Định ở TP.HCM để vay số tiền 780 triệu đồng. Tuy nhiên, vào ngày 16-9-2021, bà Chi đã lấy ô tô trên cùng giấy chứng nhận đăng ký xe giả thế chấp cho bà Nguyễn Thị Diệu Linh vay số tiền 600 triệu đồng.

Đến ngày 17-12-2021, bà Chi đã bán ô tô trên cho bà Nguyễn Thị Diệu Linh với giá 800 triệu đồng để chiếm đoạt số tiền của bà Linh.

Hành vi của bà Chi được xác định là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác; xâm phạm trật tự quản lý hành chính của nhà nước; gây mất trật tự, an toàn xã hội.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng chưa xác định được đối tượng mà bà Chi thuê làm giả giấy chứng nhận đăng ký ô tô, nên chưa xem xét xử lý.

Hiện tại, bà Chi đối mặt với cáo trạng truy tố và sẽ phải đối mặt với những hậu quả pháp lý nghiêm trọng nếu bị tuyên có tội.

Trong vụ việc này, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã hoàn tất cáo trạng và trình Đồng Thápđể thực hiện các bước tiếp theo trong quá trình xử lý vụ án.

Ngày 22/7, Công an tỉnh Quảng Trị đã ra thông tin chính thức về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Linh, 38 tuổi, trú tại xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Bị can này bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra cho thấy, Nguyễn Thị Linh do gặp khó khăn về tài chính do làm ăn thua lỗ, đã nảy sinh ý định tham gia đánh bạc qua mạng internet để kiếm tiền trả nợ. Với mục đích lừa đảo, Linh đã đưa ra các thông tin không chính xác về việc có khả năng đầu tư sinh lời, vay của bà N.T.Y., trú tại xã Vĩnh Linh, số tiền hơn 1 tỷ đồng. Bà Y. đã giao tiền cho Linh với niềm tin vào những thông tin mà bị can này cung cấp.

Sau đó, bà Y. yêu cầu Linh trả lại khoản tiền đã vay, nhưng không nhận được trả nợ. Không có kết quả, bà Y. đã tố giác hành vi của Linh đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị. Cơ quan công an đã tiến hành điều tra và thu thập chứng cứ, xác minh các thông tin cần thiết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác minh được các thông tin và chứng cứ cần thiết liên quan đến vụ án, và đã có đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Linh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo https://tcdulichtphcm.vn/phap-luat/cong-an-quang-tri-khoi-to-bi-can-lua-dao-chiem-doat-tai-san-c28a36033.html . Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuần này, lĩnh vực Fintech đã chứng kiến nhiều diễn biến đáng chú ý, đặc biệt là trong bối cảnh Quốc hội Mỹ đang tổ chức “tuần lễ tiền ảo” tại Washington. Các công ty Fintech đã giới thiệu nhiều giải pháp đổi mới, thể hiện sự phát triển không ngừng của ngành tài chính kỹ thuật số.

Eton đã ra mắt một nền tảng tích hợp đầu tư, kế toán, vốn và sổ sách nhà đầu tư với các tính năng như CRM, quản lý tài liệu, sổ ledger đáng tin cậy và trích xuất dữ liệu bằng AI. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện và hiện đại cho khách hàng.

Một số công ty Fintech khác cũng đã đạt được những bước tiến đáng kể. CertifID cung cấp các giải pháp xác minh danh tính tiên tiến, quy trình thanh toán an toàn và bảo hiểm trực tiếp để bảo vệ chống lại gian lận. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro và tăng cường sự tin tưởng trong các giao dịch tài chính trực tuyến.

Folio đã giới thiệu một nền tảng cho phép nhân viên khách sạn mua sắm, so sánh và thanh toán cho mọi thứ từ đồ giường đến thực phẩm từ một cửa hàng trực tuyến duy nhất. Giải pháp này không chỉ giúp đơn giản hóa quy trình mua sắm mà còn nâng cao hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Heka đã phát triển một hệ thống theo dõi hành vi trực tuyến thời gian thực, lấy cảm hứng từ các phương pháp của cộng đồng tình báo. Thay vì dựa vào cơ sở dữ liệu tĩnh, hệ thống này giúp cung cấp thông tin chi tiết và cập nhật về hành vi của người dùng, từ đó hỗ trợ các quyết định tài chính sáng suốt.

Retirable đã kết hợp mỗi khách hàng với một cố vấn tài chính được trả lương, tận dụng tự động hóa để xử lý quản lý đầu tư và chiến lược thu nhập. Mô hình này không chỉ giúp giảm thiểu chi phí mà còn cung cấp các giải pháp tài chính cá nhân hóa và hiệu quả cho khách hàng.

Ngoài ra, kế hoạch của JPMorgan Chase áp dụng phí mới cho quyền truy cập dữ liệu Fintech có thể làm thay đổi cục diện tài chính tiêu dùng và đe dọa việc áp dụng ngân hàng mở. Theo Steve Boms của FData, động thái này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành Fintech và yêu cầu các công ty phải thích nghi với những thay đổi mới.

Nhìn chung, tuần này đã chứng kiến nhiều đổi mới và phát triển trong lĩnh vực Fintech. Các công ty đang không ngừng nỗ lực để cung cấp các giải pháp tài chính hiện đại, an toàn và hiệu quả cho khách hàng. Tuy nhiên, các thách thức và thay đổi trong ngành cũng đòi hỏi sự chú ý và thích nghi từ các công ty Fintech.